СООБЩЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АО "ГЕЛИОС"
Место нахождения Общества: 454090, город Челябинск, проспект Ленина, дом 35, офис 20
- Годовое заседание общего собрания акционеров созывается в соответствии с законодательством РФ по инициативе Совета Директоров АО «Гелиос».
- Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Заседание общего собрания акционеров состоится: 30 мая 2025 года в 15.20 час.
- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15.10 час.
- Место проведения заседания: РФ, город Челябинск, проспект Ленина дом 35, зал «Иремель».
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Гелиос»: 05 мая 2025 года.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 мая 2025 года.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня: 454090, город Челябинск, проспект Ленина, дом 35, офис 20.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Гелиос» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Гелиос»
1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2024 финансового года.
3. О дивидендах по итогам работы за 2024 год.
4. Избрание в Совет директоров АО «Гелиос».
- Участникам заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
- Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме, либо ином документе, оформленном в соответствии с действующим законодательством РФ. Доверенность должна отвечать требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, участвующим в заседании общего собрания акционеров АО «Гелиос», можно ознакомиться в период: с 12.05.2025 г. по 29.05.2025 г. в рабочие дни с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по адресу: город Челябинск, проспект Ленина, 35, офис 305.
- О принятых решениях и об итогах голосования информация будет доведена акционерам путем ее публикации на сайте: https://www.wtc-chel.ru.
Совет директоров АО «Гелиос»
