Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гелиос».
Место нахождения и адрес общества: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, оф. 20.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2024 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, зал «Иремель».
Повестка дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: № 1,2,3 – 77 710 000 голосов; № 4 – 543 970 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П: № 1,2,3 – 77 710 000 голосов; № 4 повестки дня – 543 970 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: № 1,2,3 – 55 401 700 голосов, что составляет 71,2929 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих права голоса по данным вопросам, кворум по вопросам: № 1,2,3 - есть; по вопросу № 4 повестки дня – 387 811 900 голосов, что составляет 71,2929 % от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества, имеющих права голоса по данному вопросу, кворум по вопросу №4 – есть.
Вопрос повестки дня № 1, кворум по данному вопросу повестки дня имеется (71,2929 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня, составило:
«За» - 55 401 700 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение собрания: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Гелиос».
Вопрос повестки дня № 2, кворум по данному вопросу повестки дня имеется (71,2929 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня, составило:
«За» - 55 401 700 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение собрания:
Утвердить годовой отчет АО «Гелиос» за 2023 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гелиос» за 2023 год.
Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года в размере 8 276 866,53 руб. направить на покрытие убытков, образованных в 2023 г. в результате списания основных средств при переходе Общества на ФСБУ 6/2020 в сумме 115 435,73 руб., а оставшуюся часть прибыли за 2023 г. оставить в распоряжении Общества с отражением в бухгалтерском учете.
Вопрос повестки дня № 3, кворум по данному вопросу повестки дня имеется (71,2929 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня, составило:
«За» - 55 401 700 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение собрания: Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Гелиос» по итогам работы Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 4, кворум по данному вопросу повестки дня имеется (71,2929 %).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня, составило:
«За» - 387 811 900 (100%), в том числе по кандидатам:
«Против всех» - 0 (0%); «Воздержался по всем» - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).
Решение собрания: Избрать Совет директоров в составе: Герасимов Сергей Владимирович, Чильчагов Сергей Александрович, Воронов Игорь Петрович, Петренко Светлана Александровна, Усович Дмитрий Владимирович, Тараканова Жанна Николаевна, Подъяпольский Дмитрий Юрьевич.
Принятие вышеуказанных решений годовым общим собранием акционеров АО «Гелиос» и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии подтверждается регистратором ЮУФ АО «ВРК», уполномоченным лицом регистратора Карпушкиным Д.В. (доверенность №90/2022 от 30.12.2022 г.)
Председатель собрания подпись В.М. Овчинникова
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество кандидата | Количество голосов "ЗА" |
1. | Герасимов Сергей Владимирович | 55 401 700 |
2. | Чильчагов Сергей Александрович | 55 401 700 |
3. | Воронов Игорь Петрович | 55 401 700 |
4. | Петренко Светлана Александровна | 55 401 700 |
5. | Усович Дмитрий Владимирович | 55 401 700 |
6. | Тараканова Жанна Николаевна | 55 401 700 |
7. | Подъяпольский Дмитрий Юрьевич | 55 401 700 |