ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "ГЕЛИОС"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гелиос».

Место нахождения и адрес общества: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, оф. 20.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 31 мая 2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, зал «Иремель».

 

Повестка дня общего собрания:

 

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2023 финансового года.
  3. О дивидендах по итогам работы за 2023 год.
  4. Избрание в Совет директоров АО «Гелиос».

          Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: № 1,2,3 – 77 710 000 голосов; № 4 – 543 970 000 кумулятивных голосов.

          Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П: № 1,2,3 – 77 710 000 голосов; № 4 повестки дня – 543 970 000 кумулятивных голосов.

          Число голосов,  которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: № 1,2,3  – 55 401 700 голосов, что составляет 71,2929 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих права голоса по данным вопросам, кворум по вопросам: № 1,2,3 - есть; по вопросу № 4 повестки дня – 387 811 900 голосов,  что составляет 71,2929 % от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества, имеющих права голоса по данному вопросу, кворум по вопросу №4 – есть.

     

Вопрос повестки дня № 1, кворум по данному вопросу повестки дня имеется (71,2929 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня, составило:

«За» - 55 401 700 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).

Решение собрания: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Гелиос».

 

Вопрос повестки дня № 2, кворум по данному вопросу повестки дня имеется (71,2929 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня, составило:

«За» - 55 401 700 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).

Решение собрания:

Утвердить годовой отчет АО «Гелиос» за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гелиос» за 2023 год.

Полученную прибыль по итогам 2023 финансового года в размере 8 276 866,53 руб.  направить на покрытие убытков, образованных в 2023 г. в результате списания основных средств при переходе Общества на ФСБУ 6/2020 в сумме 115 435,73 руб., а оставшуюся часть прибыли за 2023 г. оставить в распоряжении Общества с отражением в бухгалтерском учете.

 

Вопрос повестки дня № 3, кворум по данному вопросу повестки дня имеется (71,2929 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня, составило:

«За» - 55 401 700 (100%); «Против» - 0 (0%); «Воздержался» - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).

Решение собрания: Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Гелиос» по итогам работы Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня № 4, кворум по данному вопросу повестки дня имеется (71,2929 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня, составило:

«За» - 387 811 900 (100%), в том числе по кандидатам:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Против всех» - 0 (0%); «Воздержался по всем» - 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).

Решение собрания: Избрать Совет директоров в составе: Герасимов Сергей Владимирович, Чильчагов Сергей Александрович, Воронов Игорь Петрович, Петренко Светлана Александровна, Усович Дмитрий Владимирович, Тараканова Жанна Николаевна, Подъяпольский Дмитрий Юрьевич.

Принятие вышеуказанных решений годовым общим собранием акционеров АО «Гелиос» и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии подтверждается регистратором ЮУФ АО «ВРК», уполномоченным лицом регистратора Карпушкиным Д.В. (доверенность №90/2022 от 30.12.2022 г.)

 

 

Председатель собрания                         подпись                              В.М. Овчинникова

п/п

Фамилия, Имя, Отчество кандидата

Количество голосов "ЗА"

1.

Герасимов Сергей Владимирович

55 401 700

2.

Чильчагов Сергей Александрович

55 401 700

3.

Воронов Игорь Петрович

55 401 700

4.

Петренко Светлана Александровна

55 401 700

5.

Усович Дмитрий Владимирович

55 401 700

6.

Тараканова Жанна Николаевна

55 401 700

7.

Подъяпольский Дмитрий Юрьевич

55 401 700