КОМПАНИЯ АО "ГЕЛИОС"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "ГЕЛИОС"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гелиос».
Место нахождения и адрес общества: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, оф. 20.
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 30.05.2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней: 27.05.2025 г.
Место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание): 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, зал «Иремель».
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454090, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35, оф. 20.
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.05.2025 года.

 

Повестка дня заседания общего собрания акционеров АО "Гелиос" :

 

  1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2024 финансового года.
  3. О дивидендах по итогам работы за 2024 год.
  4. Избрание в Совет директоров АО «Гелиос».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня: № 1,2,3 – 77 710 000 голосов; № 4 – 543 970 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П: № 1,2,3 – 77 710 000 голосов; № 4 повестки дня – 543 970 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по вопросам № 1,2,3 повестки дня – 55 415 800 голосов, что составляет 71,3110 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, по вопросам № 1,2,3 повестки дня – кворум есть; по вопросу № 4 повестки дня – 387 910 600 голосов,  что составляет 71,3110 % от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества, по вопросу №4 повестки дня – кворум есть.

     

Вопрос повестки дня № 1.

«За» - 55 415 800; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение: Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Гелиос».

 

Вопрос повестки дня № 2.

«За» - 55 415 800; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение: Утвердить годовой отчет АО «Гелиос» за 2024 год (годовой отчет за 2024 г. представлен в материалах годового заседания общего собрания акционеров).
Утвердить  годовую  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность АО «Гелиос» за 2024 год, в  том  числе отчет  о финансовых результатах (годовая бухгалтерская (финансовая)  отчетность за 2024 г. представлена в материалах годового заседания общего собрания акционеров).
Полученную чистую прибыль по итогам 2024 финансового года в размере 28 159 745,04 руб.  направить на погашение кредиторской задолженности.

 

Вопрос повестки дня № 3.

«За» - 55 415 800; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение: Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Гелиос» по итогам работы Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос повестки дня № 4.

«За» - 387 910 600, в том числе по кандидатам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Против» - 0; «Воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение собрания: Избрать Совет директоров в составе: Герасимов Сергей Владимирович, Чильчагов Сергей Александрович, Воронов Игорь Петрович, Чернов Алексей Дмитриевич, Усович Дмитрий Владимирович, Тараканова Жанна Николаевна, Подъяпольский Дмитрий Юрьевич.

 

Принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров АО «Гелиос» и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии, подтверждается регистратором, Акционерным обществом «Ведение реестров компаний» (место нахождения, адрес регистратора: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж), в лице директора Южноуральского филиала АО «ВРК» г. Челябинск (место нахождения, адрес филиала: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212) Карпушкина Дмитрия Валерьевича (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024).

 

 

Председатель собрания                                    подпись              В.М. Овчинникова

 

Секретарь общего собрания акционеров:    подпись             Ж.Н. Тараканова

 

 

 

№

п/п

Фамилия, Имя, Отчество кандидата

Количество голосов "ЗА"

1.

Герасимов Сергей Владимирович

55 415 800

2.

Чильчагов Сергей Александрович

55 415 800

3.

Воронов Игорь Петрович

55 415 800

4.

ЧЕРНОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

55 415 800

5.

Усович Дмитрий Владимирович

55 415 800

6.

Тараканова Жанна Николаевна

55 415 800

7.

Подъяпольский Дмитрий Юрьевич

55 415 800